Anonim Şirket İşlemleri

1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.  Merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınan anasözleşme, anasözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri, tadil mukavelelerinin kabul edildiği ve son yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul tutanakları  ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri

3.  Şube açılışına ilişkin Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı. (3 Adet) (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, açık adresi, faaliyet konusu, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)

4.  Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil Tüzüğü'nün 55. maddesine göre alınan belge aslı (1 Adet)

5.  Şube temsilcilerinin şube unvanı altında Noterce düzenlenen tescil talepnamesi (2 Adet)

6.  Şube temsilcilerinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)

7.  Şube temsilcilerinin Sabıka Kayıtları veya Nüfus Kayıt Örnekleri (2'şer Adet)    

8.  Şube temsilcilerinin 3'er adet fotoğrafları 

9.  Gündemin Yönetim Kuruluna elden  Tebliğ Listesi

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2.   Bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil Tüzüğü'nün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi.

3.   Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tastikli suretleri.

4.   Noter Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet) (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir)

5.   Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (2 Adet)

6.   Noter tastikli merkez nakline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

7.   Yönetim Kurulu seçimi ve yetki var ise Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

8.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)

9.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı.

10. Gündem

11. Gündemin Yönetim Kuruluna elden Tebliğ Listesi

12. Yetkililerin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza sirküleri aslı (1 Adet)

13. Ortakların ve Müdürün Kimlik Fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış İkametgah         Belgeleri aslı (2'şer Adet)

14. Ortakların ve Müdürün Sabıka Kaydı veya Nüfüs Kayıt Örneği aslı (2'şer Adet)

15. Ortakların ve Müdürün Fotoğrafları (3'er Adet)

16. Bilanço aslı (1 Adet Muhasebeci kaşeli imzalı)

17. Yetkililerce imzalanmış Taahhütname (1 Adet)

18. Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Ortakları tarafından imzalı)

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)  

3.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet) 

4.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Belgeleri aslı (2'şer Adet)

5.   Anasözleşme değişikliği ile ilgili maddenin eski ve yeni şeklinin yer aldığı Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

6.   Anasözleşme değişikliği ile ilgili tadil metni aslı (1 Adet Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalı) 

7.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 

8.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 

9.   Gündem aslı

10. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi aslı

11. Bilanço aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı) 

12. Gelir-Gider fark tablosu aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı)

13. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

14. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)  

3.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet) 

4.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Belgeleri aslı (2'şer Adet)

5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 

6.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 

7.   Gündem aslı

8.   Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi aslı

9.   Bilanço aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı) 

10. Gelir-Gider fark tablosu aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı)

11. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

12. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

3.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 

4.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 

5.   Gündem aslı

6.   Gündemin üyelere tebliği ile ilgili elden tebliğ listesi aslı

7.   Bilanço (Muhasebeci Kaşeli İmzalı)

8.   Gelir-Gider fark tablosu (Muhasebeci Kaşeli İmzalı)

9.   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

10. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2.  Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

3.  Tadil Metni (3 Adet) 

4.  Gündemin Yönetim Kurulu'na Elden Tebliğ Listesi

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

3.   Bakanlık Temsilci Raporu Aslı

4.   Sermaye Değişikliğine ilişkin Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

5.   Tadil Metni aslı (3 Adet) 

6.   Pay Cetveli aslı (2 Adet)

7.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet )

8.   Gündem 

9.   Gündemin yayınlandığı gazete aslı veya gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi aslı

10. Eski Sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve Muhasebeci Faaliyet Belgesi aslı (1 Adet)

11. Bilanço Aslı (1 Adet Muhasebeci ve yetkililerce Kaşeli imzalı)

12. Gelir-Gider fark tablosu (1 Adet Muhasebeci ve yetkililerce Kaşeli imzalı )

1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.  Acentelik Sözleşmesi (2 Adet) 

3.  Noter Onaylı Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet)

4.  Daha önce tescil edilmiş ve acenteliği devam eden Sigorta Acentelerinden alınmış muvafakatname belgelerinin aslı.

1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.  Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

3.  Noterce Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet) 

4.  Şirkete yeni giren ortağın Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi (2'şer Adet)  

5.  Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği (2'şer Adet)

6.  Gündemin Üyelere Elden Tebliğ listesi  

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

3.   Geçici İlmuhaber asılları (1 Adet) 

4.   Hisse Devir Sözleşmeleri (Noterce düzenlenmeyecektir.)

5.   Şirkete yeni giren ortağın; Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi (2'şer Adet)  

6.   Şirkete yeni giren ortağın Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği (2'şer Adet)

7.   Gündemin Üyelere Elden Tebliğ listesi   

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.   İstifa eden üyenin istifa dilekçesi aslı (1 Adet)

3.   İstifanın kabulü ve yeni oluşan Yönetim Kurulu Yetki Kararı (3 Adet Noter Onaylı) 

4.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)  

5.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği aslı (2'şer Adet)

6.   Gündemin Üyelere Elden Tebliğ listesi (1 Adet)

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.   Adı ve Soyadı değişikliğine ilişkin Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

3.   Evlilik yoluyla Soyadı değişen Ortağın; Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)

4.   Adı veya Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise Noter onaylı imza beyannamesi aslı (2 Adet)

5.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi (2 Adet)         

6.   Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine Elden Tebliğ Listesi

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

3.   Veraset İlamı aslı (1 Adet) 

4.   Kayyum Atama Yazısı (18 yaş altı var ise)

5.   Veraseten şirket ortağı olanların ve Kayyumun Kimlik Fotokopisi ve İkamegah Belgesi aslı (2'şer Adet)  

6.   Kayyumun Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği (2'şer Adet)

7.   Gündemin Üyelere Elden Tebliğ listesi (1 Adet)

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

3.   Son Yönetim Kurulu'nu gösteren Merkez Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınan belge

4.   Şubenin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan gazetelerin fotokopileri (1'er Adet)

5.   Gündemin Yönetim Kurulu'na elden Tebliğ Listesi

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 

2.   Noter Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet)

3.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Tasfiye Giriş Kararı (3 Adet)

4.   Hazirun cetveli aslı 

5.   Bakanlık Temsilci atama yazısı aslı

6.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı

7.   Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında Noterce düzenlenmiş tescil talepnamesi (2 Adet)

8.   Tasfiye Giriş İlan Formu (Şirket Kaşeli ve Tasfiye Memuru imzalı)

9.   Gündem 

10. Gündemin üyelere tebliğ listesi 

11. Tasfiye giriş bilançosu (2 Adet Muhasebeci Kaşeli İmzalı) 

12. Değişen Yönetim Kurulu'nun veya Yönetim Kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının sabıka kaydı, ikametgah belgesi ve Kimlik Fotokopileri (2'şer Adet)

2.   Noter Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)

3.   Hazirun cetveli aslı 

4.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı

6.   Gündem 

7.   Gündemin üyelere tebliğ listesi 

8.   Tasfiye sonu bilançosu Muhasebeci Kaşeli İmzalı  (1 Adet)  

9.   Bağlı bulunulan Vergi Dairesi’nden alınan borcu yoktur belgesinin aslı.

10. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyannamesi - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış (2 Adet)

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2.   Nev’i değişikliği ile ilgili Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet) 

3.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

4.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 

5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 

6.   Gündem aslı

7.   Gündemin üyelere tebliği ile ilgili elden tebliğ listesi aslı

8.   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

9.   Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

10. Noter onaylı anasözleşme (5 Adet)

11. Kuruluş bildirim formu (3 Adet)

12. Noterce düzenlenmiş Şirketi kuruluşta temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi aslı ( 3 Adet) 

13. Nev’i değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili; bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı aslı veya YMM  raporu ve Faaliyet Belgesi aslı (1 Adet)

14. Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı sureti  

15. Ortakların ve Müdürün Kimlik Fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış İkametgah Belgesi aslı (4’er Adet) 

16. Ortakların ve Müdürün Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)

17. Ortakların ve Müdürün Fotoğrafları (3’er Adet) 

18. Kira Kontratı Aslı veya Tapu Fotokopisi (1 Adet)